Кафедра фінансових технологій і підприємництва

НДР «Інтеграційна парадигма цифрової трансформації в системі протидії фінансовій злочинності: синергетичний підхід до превенції та боротьби», № 0125U000602

Основні виконавці

Науковий керівник – д.е.н., доцент Семеног А.Ю.

Відповідальна виконавиця  – доктор філософії, асистентка кафедри економічної кібернетики Єфіменко А.Ю.

Виконавиця – д.ю.н., доцент, доцентка кафедри АГПФЕБ Миргород В.В.

Виконавиця – д.ю.н., доцент, завідувачка кафедри КПДС

Виконавець – д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Виконавець – аспірант Литвиненко В.О.

Виконавець – студент Крисько А.М.

Виконавиця – студентка Глущенко А.О.

Мета проєкту

обґрунтування та розроблення комплексної стратегії інтеграції цифрових технологій у систему протидії фінансовій злочинності в Україні, яка забезпечить синергію превентивних та активних контрзаходів для підвищення ефективності протидії фінансовій злочинності в умовах воєнного стану та післявоєнної реконструкції та розроблення пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у даній сфері

Етапи науково-дослідної роботи (2025-2027 рр.)

Перший етап присвячений вивченню ролі цифрових технологій у сфері протидії фінансовій злочинності. На цьому етапі буде проведено аналіз поточного стану цифровізації та визначено основні виклики, що постають у процесі впровадження цифрових рішень. Особлива увага приділятиметься оцінці впливу цифрових технологій на підвищення прозорості та підзвітності у цій сфері. Важливим компонентом цього етапу стане дослідження міжнародного досвіду та оцінка можливостей його адаптації в українських реаліях.

Другий етап фокусується на аналітично-критеріальній оцінці цифрових технологій і фінансових кримінальних правопорушень. Цей етап передбачає розробку критеріїв для відбору найбільш ефективних цифрових технологій та аналіз їх потенціалу у запобіганні фінансовій злочинності. Дослідники вивчатимуть й можливості просвітницьких заходів для підвищення цифрової грамотності населення. Також буде проведено систематизацію видів фінансових кримінальних правопорушень.

Третій етап дослідження зосереджується на розробці стратегічних засад інтеграції цифрових технологій у систему протидії фінансовим правопорушенням в Україні. Ця частина роботи включатиме аналіз конкретних цифрових рішень для боротьби з фінансовою злочинністю та розробку рекомендацій щодо впровадження найбільш перспективних технологій для державних інституцій. 

Важливим компонентом стане проведення соціологічного дослідження для оцінки суспільного сприйняття запропонованих інновацій. Кульмінацією проєкту стане розробка проєкту «Національної стратегії цифрової трансформації у сфері протидії фінансовій злочинності на 2028-2032 роки».

Публікації за результатами виконання проєкту

  1. Maletova O., Utkina M., Sukhonos V.V., Ilchenko O.V. Financial monitoring with humanitarian assistance: improving transparency and effectiveness in relief efforts. Journal of Money Laundering Control. Vol. 28 (1). P 202-214. DOI: https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0017 (SCOPUS Q 2)
  2. Dumchikov M., Maletova O. Yanishevska K. Virtual assets in cybercrime: a focus on Ukrainian realities. Journal of Financial Crime. 2025. Vol. 32 (4). Рр. 919–933. DOI: https://doi.org/10.1108/JFC-02-2024-0057 (SCOPUS Q 2)
  3. Dumchikov M., Maletova O., Mishchenko T., Lytvynenko Y. Artificial Intelligence in Cyberspace: Between Danger and Innovation. The Law, State and Telecommunications Review. Vol. 17 (1), Pp. 117-142. DOI:https://doi.org/10.26512/lstr.v17i1.53386 (SCOPUS Q 3)
  1. Бойко А. О., Семеног А. Ю., Сас А. С. Трансформація моделей управління фінансами та фінансовою безпекою ІТ-підприємств України: від глобальних криз до цифрової економіки. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових студій. 2026. №1(19). С. 580-595. DOI: http://doi.org/10.32750/2026-0150.
  2. Думчиков М.О. Сучасні способи незаконного заволодіння персональними даними: правові виклики та ризики у цифрову епоху. Академічні візії. 2025. № 40. С. 1-8. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14898865
  3. Думчиков М. Цифрові платформи у боротьбі з корупцією: інноваційні механізми захисту викривачів та перспективи їх удосконалення. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2025. № 44. С. 108-114. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1529
  4. Куліш А.М., Миргород В.В., Голоха А.Р. Правові виклики та загрози використання віртуальних активів у злочинній діяльності. Право UA. 2025. № 1. С. 189-193. DOI: https://doi.org/10.71404/LAW.UA.2025.1
  5. Куліш А.М., Голоха А.Р. Закон про віртуальні активи: ключові положення та проблеми застосування. Наше право. 2025. № 1. С. 232- 236. DOI: https://doi.org/10.71404/NP.2025.1.35
  6. Миргород В.В., Голоха А.Р. Державне регулювання віртуальних активів: запобігання фінансовим злочинам. Європейські перспективи. 2025. № 1. С. 326-332. DOI: https://doi.org/10.71404/EP.2025.1.46
  7. Уткіна М. С. Цифрові технології: виклик чи можливість для протидії фінансовій злочинності? Юридичний вісник. 2025. № 1. С. 155–156. DOI: https://doi.org/10.32782/yuv.v1.2025.20
  8. Литвиненко Є.В., Миргород В.В. Сучасні напрямки модернізації системи правоохоронних органів у провідних країнах світу: основні тенденції зміни правового статусу та оновлення сфери повноважень. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 4 (2). С. 232-236. DOI:https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.04.2.37
  9. 8. Semenog, A., Perekrestov, M., Dmitrishyn, D., & Bohachenko, M. (2025). Economic consequences of cryptoasset fraud in the context of digital transformation: analysis of costs and the potential of preventive technologies. Economic Sustainability and Business Practices, 2(2), 1-8. https://doi.org/10.21272/esbp.2025.2-02.
  1. Пігуль А.М., Єфіменко А.Ю. Інновації у менеджменті: сучасні тренди та практики. Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»: тези доповідей. Сумський державний університет, 2025. DOI: me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d261.pdf.
  2. Маланюк В.М., Єфіменко А.Ю. Інституційна модель антикорупційного управління в Україні.Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток».: тези доповідей. Сумський державний університет, 2025. DOI: me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d258.pdf.
  3. Шаповалов Б.О., Єфіменко А.Ю. Етапи ефективного менеджменту ігрових ІТ-проєктів.Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»: тези доповідей. Сумський державний університет, 2025. DOI: me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d274.pdf.
  4. 4. Колеснікова М.В., Татарінова К.В. Адміністративне провадження за зверненням громадян: теоретичні та практичні аспекти. Реформування правової системи у контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей. Суми: СумДУ, 2025. C. 562-565.
  1. Myrhorod V., Maletova O., Shevchenko O. Administrative Services in Ukraine’s Stock Market: Legal Framework : monograph. Germany : AP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2025. 153 p.
  2. Lytvynenko E. Digital IP Protection: Legal and Economic Aspects:monograph. Chisinau: AP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2025. 117 p.
  1. Dumchikov M., Maletova О. Generative Artificial Intelligence Systems in the Fight Against Corruption: Potential, Threats and Prospects for Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology. 2025. № 14. Рр. 106–115. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2025.14.10.
  1. Малетова, Ольга; Пігуль, Євгеній, 2025, «Дані про податкові надходження регіонів України та міжнародні фінансові потоки», DOI: https://doi.org/10.48788/DVUA/SPBQIH.
  1. Назаров М. С. Науковий консультант Шуляк А. А.; Тема – Підходи та механізми забезпечення національної стійкості України як складової системи національної безпеки»; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 19 вересня 2025 р. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0525U000335/.
  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Оцінка намірів проти результатів: ключові критерії оцінки ефективності проектів міжнародної технічної допомоги в Україні»» № 138449 Україна / Миргород Валерія Валеріївна; заяв. 2025-06-03; опубл. 2025-08-04.
  2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «Взаємодія громадянського суспільства та антикорупційних інституцій: аспекти ефективності»» № 138573 Україна / Уткіна М.С.; заяв. 2025-06-18; опубл. 2025-08-11.
  3. 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науковий твір «АРМА в системі антикорупційної політики: оцінка інституційної ефективності та стратегічні пріоритети» № 138572 Україна / Уткіна М.С.; СумДУ; заяв. 2025-06-18; опубл. 2025-08-11.
  • Грахольська Анастасія,
  • Литвиненко Вʼячеслав,
  • Пігуль Євгеній,
  • Тимошенко Олена (2025)
  • Литвиненко Вячеслав (2026)
  • Голоха Аріна,
  • Татарінова Карина (2025),
  • Крисько Артем,
  • Глущенко Анастасія  (2026)